开曼公司在香港银行开户为什么难?

开曼公司开户

开曼公司开立香港银行账户为什么越来越难?

更新时间:2019-04-30浏览:105

参考答案

开曼公司开香港银行开户比较难的原因如下:
1、近年来,全球经济形势复杂多变,涉恐活动日益猖獗,境内外反洗钱形势面临着新的挑战。特别是今年,香港将接受国际反洗钱评估,包括银行在内的各界都高度重视。
2、2017年1月1日起,中国内地和中国香港正式开始执行共同税务汇报系统CRS框架下的新户开户程序,并于2018年与其他国家和地区进行第一次信息交换,国际税务合作进一步加强。
3、在中美贸易战和美联储加息的双重背景下,香港作为人民币离岸交易中心成为资本外流的首选地。

而香港银行方面对开户收紧也处于以下两个方面考虑:
1、风险--多家银行因洗黑钱被美国罚款,银行内部加强对账户的监管,清理账户,提高开户门槛,其他银行也跟着调整减少风险。
2、利益--银行提高门槛,挑选优质客户。客户经理自身也有业绩目标(就是经常看到要求购买保险理财存款等产品)

当然,还有很重要的原因就是客户的实力,现在银行对行业,资金国家,营业额,使用情况都有要求。

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