香港离岸公司个人账户如何尽职调查?

尽职调查

香港离岸公司个人账户进行尽职调查,怎么做?

发布时间:2019-04-08浏览:192

参考答案

香港离岸公司个人账户尽职调查应提供以下资料:
1、身份证明档。(身份证正反面及本人手持身份证相片)
2、地址证明文件(例如:有效驾驶证;有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单3据,租赁合同或房产证;户口本;居住证等)
4、尽职调查表
5、委托协议书
6、业务证明文件

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