香港公司kyc是什么意思?

KYC

香港公司KYC指的是什么?有什么作用吗?

发布时间:2019-05-09浏览:82

参考答案

KYC(即know-your-customer)尽职调查,是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。
 
KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息,并实时更新香港公司董事股东变更信息,以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

KYC审核所需资料及具体内容

客户需要提供以下资料:

1,客户身份证明文件
要求:手持身份证拍摄,面部和身份证信息清晰可见,可在证件下搭配纸张,上书“仅供办理KYC尽职调查”。

2,客户住址证明文件
例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证等。

3,客户尽职调查表(KYC)
要求:该表格由秘书公司根据客户信息填制并发送客户,您只需要签名盖章回传扫描件给我们即可。

4,客户的委托协议书
要求:公司服务协议+费用到账记录+费用收据。

5,业务证明文件
例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等,若是新公司注册还没有合同,可提供商业计划书或者资质证明文件。

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