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离岸账户不能收哪些国家的款项?

离岸账户

打算开一个离岸账户,有哪些国家的款项是不能收的?哪些国家属于敏感国家?

更新时间:2019-05-05浏览:191

参考答案

不能收这些高危地区、国家的款项:

第一类
受联合国、美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴,这5个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。
查询方式:
联合国制裁名单查询网站:https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list
美国OFAC制裁名单查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

第二类
受美国、欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来,美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示,当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家(含分支行),其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。
查询方式:
美国OFAC制裁名单查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

第三类
疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这等酋长国)、沙特、土耳其等,来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险个人/组织(如伊朗、ISIS)提供金融服务,有可能会被美国核查,或者国内的一些银行为避免摊上事儿,也会主动进行核查。2017年7月1日,史上最严的反洗钱新规实施,同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款,引得广大出口商纷纷吐槽。
查询方式:
每家银行政策不同,详询银行。

第四类
未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等,这些国家与恐怖组织牵扯不清、国内政局不稳,与美国若即若离,指不定哪天就跟美国翻脸了。对于这些国家的业务,银行也是比较谨慎的。
查询方式:
每家银行政策不同,详询银行。

2个追加回答
  • 看银行,像恒生银行,中东,俄罗斯,印度这些特别敏感的地区是不可以的。

    by:海上神君

    2019.05.05

  • 离岸一直没开户,就是怕政策性的东西太多。有好多朋友的离岸账户都被封掉了。

    by:全球最帅男子

    2018.10.12

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