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为什么离岸公司开户越来越难?有什么新政策吗?

离岸账户

现在离岸公司开户越来越难是什么原因?是有什么新政策出来限制吗?开户会不会还有什么风险?

更新时间:2018-11-30浏览:186

参考答案

离岸公司开户难原因很多,其中当然也包含了政府出的相应政策。

离岸公司开户难的原因:
1、先前的开户十分容易,有不法份子采用香港公司账户的便利进行非法收款——银行收紧开户,避免风险。
2、已开离岸账号中,不活跃账号非常多,严重挤占了银行的资源——银行提高客户开户要求。
3、当下全球CRS政策影响——很多银行都选择避免麻烦,拒绝开离岸账户,要求客户销户。

离岸公司开户难点:业务文件要齐全、有足够业务量(客户规模、资质)、业务范围和贸易国要符合银行要求、尽职审查要求高(问题多、须递交文件难取得)、已开账户也须每年年检及做尽职调查。

如果你是正常做贸易生意的,也能提高资料证明你公司的实力,开户成功还是有希望的。

为什么离岸公司开户越来越难

提供给需要开户的离岸公司的方案:
1、离岸公司香港开户:业务文件齐全,尽量配合银行要求,基本能开的,要注意大多数银行不大接受非发达地区资金和复杂情况,建议选择合适自己情况的银行。
2、国内银行开户:需要提供国内公司业务证明资料(如营业执照、合同、发票、银行流水等),很多银行还需要到客户的实体办公室去考察方能开到离岸账号。
3、选择秘书代理公司,通过开户渠道,提供相应的资料,更有专业开户指导,帮您约银行时间开户,最快拿到账号,省时省力,重要的是不会自己去碰壁留下不良记录。

开户注意事项:
1、注册公司时,一定要注意公司名称取名,特别是行业方面。最好避免敏感词汇:“信托、集团、中华、环球”等敏感字眼。
2、董事对公司业务要了解,跟银行客户经理沟通需要对开户用途、从事的行业,资金来源等要清晰回复。
3、资料要齐全:包括地址证明(如房产证、水/电费清单、个人银行对账单等)、业务证明(如合同,提单,其它交易单据等)
1个追加回答
  • 不知道开户是不是难了,但维护账户是好难!!本人的汇丰账户上个月出现了一个红色感叹号,致电汇丰,说是客户信息调查。于是按要求提交了相关表格。然后前两天汇丰客服来电,说是需要持有秘书公司牌照或者香港会计师资格之类的单位出具证明。证明我提交的那些东西是有效的。类似于公证。否则账户将被关闭!!!无语了~~

    by:暴走事业mm

    2018.11.30

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