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离岸公司被除名或注销,银行如何核实?

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离岸公司被除名或注销,银行如何核实?

更新时间:2019-06-13浏览:110

参考答案

进行离岸业务的银行必须每年对离岸账户进行年检,要求离岸公司提供最新法定注册代理人证明和注册地政府证明。这两份文件可以证明离岸公司是否被除名或注销.如果银行不要求开户的离岸公司提供年检报告或银行对开户的离岸公司不做年检,离岸公司被除名或被注销后仍然在银行进行交易,银行应当承担相关责任。

特别要银行注意的是离岸公司被注册地政府除名或注销除了该公司未履行年费缴纳义务外,还可能因为该公司涉及法律禁止的行为,例如:洗钱、贩毒、欺诈和其他非法行为,所以银行为了规避自身风险必须对在开户的离岸公司强制年检或要求其提供年检报告。


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